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非吸案件 资产处置之心得

网贷之家讯 近日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报泰然金融最新进展。
根据通报:
警方持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,累计查冻资金3.17亿元(其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元)、冻结房产153套、股票59只(包含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、查扣车辆32辆。本案追赃挽损工作正在进一步开展中。
本案已向全国发起集群战役。警方现敦促公司全国各级业务员(含离职)尽快到原大区、城市分公司所在地公安机关投案,并将提成、绩效、奖金等违法收入尽快汇至公安机关涉案款项专户,公安机关将根据退赃情况,对相关人员进行分类处置。
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